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庆富涉诈貸63亿 高雄檢方查出仅花2.5亿造猎雷舰

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發表於 2022-9-19 17:58:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
美白牙膏推薦,原經纬網2月13日讯:据台灣媒体報导,庆富诈貸金流向何方?高雄檢方查出庆富自联貸授信银行團诈貸的金额為1亿3433万余元美金(另向其他银行诈貸過渡性融資6766万美金,合计约63亿新台币),只有856万美金(约2亿5000万新台币)用于猎雷舰制造,其他的钱,1340万美金投資大陆,4850万美金還给银行,還有7243万美金,底子不知藏在哪里?别傳是投資大陆買賣败北或豪赌输钱压垮,但檢方仅以猜疑被陈庆男父子另做其他利用,并未查個内情毕露就了案。

据報导,檢方查询拜访,庆富有2笔共1340万美金,约合新台币4亿200万元,拿去大陆投資。檢查询拜访出庆富在2015年1月27日汇款1256万美金至人头公司 “AZ”设于澳門的澳門國际银行账户,陈伟志2天後從该账户汇款856万美金给美國LM公司,這笔钱是独一用在猎雷leo官網,舰造案。

剩下400万美金,别离有两笔各100万美金,于2015年2月3日及15日,從AZ账户内汇款到名為 “CHINA CITY INVESTMENT GROUP LIMITED”(中國城巿投資公司)账户,厥後被用来当成薪資,發放给在福建云霄县庆富光電學院兴修工程的工人。剩下的200万美金,则汇到陈伟志開设的另家人头公司 “QD&rd葉黃素,quo;。

别的,庆富造船于2016年5月間向联貸银行團诈貸1655万5000美金後,先汇至人头公司 “HS”治療皮膚瘙癢,的澳門國际银行账户内,同年代底,自HS汇1140万美金到AZ公司账户。

檢调發明,同年7月,AZ将這笔1140万美金当成貨款,汇到大陆地域的 &ldqu最新娛樂城,o;Fujian Mawei Shipbuilding Ltd.”(福建马尾造船公司)账户内,固然该公司是造船公司,制作的船舶與猎雷舰无關。

而依照陈庆男的口供,標得猎雷舰,還没有找到联貸银行前,因要给台灣“國防部”如约包管金及付出技能协助厂商高额用度,是以有向“民間”借钱,依以前受访所讲金额约1亿元,联貸過了将骗银行的钱拿去還欠款。

檢方查询拜访,庆富向银行團诈得1亿3433万美金後,除進到公司账户,也汇往L三、OK、HS、AZ、QY等新加坡、澳門、香港等境外人头公司,用来了偿银行告貸或投資大陆,而最後供團体或陈庆男父子利用的多达7243万美金,汇到境外後难以追查去处,大都钱不知流向哪里?
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