高雄合法當舖聯盟討論區

標題: 庆富涉诈貸63亿高雄檢方查出仅花2.5亿造猎雷舰 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-9-19 17:58
標題: 庆富涉诈貸63亿高雄檢方查出仅花2.5亿造猎雷舰
中美白牙膏推薦,原經纬網2月13日讯：据台灣媒体報导，庆富诈貸金流向何方？高雄檢方查出庆富自联貸授信银行團诈貸的金额為1亿3433万余元美金（另向其他银行诈貸過渡性融資6766万美金，合计约63亿新台币），只有856万美金（约2亿5000万新台币）用于猎雷舰制造，其他的钱，1340万美金投資大陆，4850万美金還给银行，還有7243万美金，底子不知藏在哪里？别傳是投資大陆買賣败北或豪赌输钱压垮，但檢方仅以猜疑被陈庆男父子另做其他利用，并未查個内情毕露就了案。

据報导，檢方查询拜访，庆富有2笔共1340万美金，约合新台币4亿200万元，拿去大陆投資。檢查询拜访出庆富在2015年1月27日汇款1256万美金至人头公司 “AZ”设于澳門的澳門國际银行账户，陈伟志2天後從该账户汇款856万美金给美國LM公司，這笔钱是独一用在猎雷leo官網,舰造案。

剩下400万美金，别离有两笔各100万美金，于2015年2月3日及15日，從AZ账户内汇款到名為 “CHINA CITY INVESTMENT GROUP LIMITED”（中國城巿投資公司）账户，厥後被用来当成薪資，發放给在福建云霄县庆富光電學院兴修工程的工人。剩下的200万美金，则汇到陈伟志開设的另家人头公司 “QD&rd葉黃素,quo;。

别的，庆富造船于2016年5月間向联貸银行團诈貸1655万5000美金後，先汇至人头公司 “HS”治療皮膚瘙癢,的澳門國际银行账户内，同年代底，自HS汇1140万美金到AZ公司账户。

檢调發明，同年7月，AZ将這笔1140万美金当成貨款，汇到大陆地域的 &ldqu最新娛樂城，o;Fujian Mawei Shipbuilding Ltd.”（福建马尾造船公司）账户内，固然该公司是造船公司，制作的船舶與猎雷舰无關。

而依照陈庆男的口供，標得猎雷舰，還没有找到联貸银行前，因要给台灣“國防部”如约包管金及付出技能协助厂商高额用度，是以有向“民間”借钱，依以前受访所讲金额约1亿元，联貸過了将骗银行的钱拿去還欠款。

檢方查询拜访，庆富向银行團诈得1亿3433万美金後，除進到公司账户，也汇往L三、OK、HS、AZ、QY等新加坡、澳門、香港等境外人头公司，用来了偿银行告貸或投資大陆，而最後供團体或陈庆男父子利用的多达7243万美金，汇到境外後难以追查去处，大都钱不知流向哪里？

歡迎光臨高雄合法當舖聯盟討論區 (https://gaofu99.com.tw/)